За первое полугодие текущего года следственный отдел Налогово-таможенного департамента (МТА) начал 472 уголовных расследования, что на 86% больше, нежели в прошлом году.
До конца были доведены 222 досудебных расследования, из которых 160 случаев связаны с контрабандой и незаконным ввозом акцизных товаров, 42 - с наркооборотом и 14 – с налоговыми преступлениями. В ходе предварительного следствия по налоговым преступлениям было установлено, что государство недополучило 118,3 млн крон в виде налоговых поступлений. При расследовании 222 уголовных дел была установлена связь с данными преступлениями 302 лиц, у которых для гарантии выплаты налогов или в виде конфискации полученной прибыли было арестовано имущество стоимостью 18,7 млн крон.
Самый большой рост нарушений наблюдался в сфере контрабанды и незаконной торговли акцизооблагаемыми товарами. Причина такой тенденции заключается в снижении до 40 штук количества сигарет, которые позволяется ввозить в Эстонию из третьих стран. Поэтому количество случаев нелегального провоза через границу сигарет возросло, что по действующему законодательству является преступлением.
По словам главы следственного отдела Рене Каннисте, в первом полугодии была задержана группа лиц, связанных с незаконным ввозом 5,4 млн сигарет, 39 килограммов амфетамина и 15,3 килограммов гашиша. Они также связаны с мошенничеством при перевозке горючего, что нанесло ущерб государству на сумму 17 млн крон, скупкой металлолома, нанесшей ущерб в 3 млн крон, и реализацией незаконно выловленной рыбаками рыбы.
Помимо этого, прокуратурой были доказаны случаи преступных объединений и отмывания денег. В результате расследования трех уголовных дел был установлен факт недополучения государством более 20 млн крон.
Редактор Анна Гудым
